Laleli'de Dağ Grup'a ikinci dalga operasyon: Tefecilik ve kara para aklama suçlaması

İstanbul Başsavcılığı Terörün Finansmanını Önleme ve Kara Para Aklama Soruşturma Bürosu bu sabah yeni bir operasyon başlattı.

Başsavcılık, Dağ Grubu çatısı altında faaliyet gösteren 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

ÜCRETLER NELERDİR?

Şüpheliler suça ortaklık, tefecilik, suça konu varlıkların aklanması ve 5500 sayılı yasayı ihlal etmekle suçlanıyor. 6493.

Fikri operasyonlarla elde edilen suç gelirlerinin ise 1 milyar 300 milyon lirayı bulduğunu belirtmek gerekiyor.

MALLARA, ARAÇLARA VE HESAPLARA EL KOYULDU

Operasyon kapsamında söz konusu şirketlere ait 255 gayrimenkul varlığı, 60 araç, 24 ortaklık payı, banka hesapları ve kripto para varlıklarına el konuldu.

Şüphelilerin, başta Libya olmak üzere bazı ülkelere farklı ödeme sistemleri aracılığıyla para transferlerini tekeline aldıkları belirlendi.

47 MİLYAR LİTRE ÜZERİNDE İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Dava kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan kişilerin, yasa dışı yollarla yurt dışından banka kartı alarak POS cihazları üzerinden hayali işlemler gerçekleştirdikleri ve bu yöntemle 47 milyar liranın üzerinde işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlendi.

BUNU İŞ HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞTILAR

Alınan komisyonlardan 1 milyar 300 milyon liranın üzerinde suç geliri elde edildiği, elde edilen paraların faturalar ve yasal kayıtlar üzerinden ticari faaliyet görüntüsü veren sisteme enjekte edilmeye çalışıldığı belirlendi.

EV VE İŞYERLERİNDE ARAMA

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, işyerleri ve evlerinde yapılan aramalarda suçta kullanılan dijital materyaller ve belgesel delillere el konuldu.

OPERASYON TEMMUZ AYINDA DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aynı gruba temmuz ayında da operasyon düzenlenmişti.

Fatih'te tekstil, kuyumculuk ve emtia gibi sektörlerde POS cihazı kullanarak tefecilik faaliyetinde bulunan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 62 kişi tutuklandı.

MASAK ve BDDK tarafından yapılan incelemelerde, şirketlerin ticari faaliyetle bağlantılı olmayan POS cihazları üzerinden yaklaşık 600 bin işlem gerçekleştirerek 50 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı ortaya çıktı.

Operasyonda ele geçirilen araçlar, ziynet eşyaları ve paralar polis merkezinde sergilendi.